证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2022-005
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十二次会议于 2022 年 1 月 27 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2022 年 1 月 28 日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶
主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相
关法律法规的有关规定。
本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的激励对象均为公司 2022 年第一次
临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东
会议审议通过的公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》中确定的激
励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激
励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规等规范
性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
同意公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 1 月 28 日，
向 505 名激励对象授予 A 股限制性股票 67.54 万股。
表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议
案。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
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