证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-004
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2022 年 1
月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议、记名表决方
式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师
事务所的议案》；
经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司
审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2021
年度审计工作需要，因此，同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
监事会
二○二二年一月二十八日
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