证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-017
金陵药业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
）第八届监事会第
十二次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
的方式召开。
（其中：出席现场
会议的 4 人，参加通讯会议的 1 人，叶位杰以通讯会议的方式出席会
议。）
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行审核后，认为：
（1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次
临时股东大会批准的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中
规定的激励对象相符。
（2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、
《证
券法》
、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存
在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限
制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条
件。
（3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。
监事会同意以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，以人民币 3.69
元/股的授予价格向 72 名激励对象授予 640 万股限制性股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十七日
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