证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2022-004
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）
第三届董事会第三十一次会议于 2022 年 1 月 27 日以书面送达、电子邮件方式发
出会议通知，并于 2022 年 1 月 28 日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董
事 10 人，实际参加董事 10 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和
部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公
司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年 A 股限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一
次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议的授权，董事会认为本
次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2022 年 1 月 28 日，
向 505 名激励对象授予 A 股限制性股票 67.54 万股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于向激励对象授予 A 股限制性股票的
公告》。
表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
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