证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-003
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2022 年 1 月 25
日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召
开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事
务所的议案》；
经审议，公司董事会同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容于 2022 年 1 月 29 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于拟
变更会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独 立意见 》 具体内容于 2022 年 1 月 29 日刊 登在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》；
兹定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15：00 召开 2022 年第一次临时股
东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容于 2022 年 1 月
三、备查文件
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十八日
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