沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2022-009
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日上
午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知已于 2022 年 1
月 21 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表
决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合
视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止 2021 年非公开发行股票事项的议案》
鉴于目前市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，
经与中介机构认真研究论证，公司决定终止 2021 年非公开发行股票事项。公司目前
各项经营活动正常，本次终止非公开发行股票事项不会对公司生产经营及业务发展
造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于终止 2021 年非公
开发行股票事项的公告》（公告编号：2022-007）具体内容详见公司信息披露媒体
《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司第五
届监事会第十五次会议对本议案进行了审议并作出决议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
之内，无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》
鉴于公司拟终止 2021 年非公开发行股票事项，公司与上海鸿菘企业管理咨询有
限公司（以下简称“上海鸿菘”）、上海鸿杞企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海鸿杞”）于 2022 年 1 月 28 日签署《附条件生效的股份认购协议之终
止协议》，原《附条件生效的股份认购协议》终止，公司非公开发行股票终止。 具
体 内 容详 见 公 司信 息披 露 媒体 《中 国证 券报 》 、《 证券 时报 》及 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司第五
届监事会第十五次会议对本议案进行了审议并作出决议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围
之内，无需提交公司股东大会审议。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二二年一月二十八日
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