证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2022-010
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议通知和议案等材料已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件、书面送达和传真方
式发送至各位董事，并于 2022 年 1 月 28 日以现场会议的方式召开会议。本次会
议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议
由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审
议通过了如下决议：
一、审议通过《关于签订西藏结则茶卡盐湖提锂合同的议案》
董事会审议通过公司与西藏国能矿业发展有限公司签订《西藏结则茶卡盐湖
万吨级氢氧化锂委托加工合同》，该合同系日常经营合同。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
详情请见公司于 2022 年 1 月 11 日披露的《关于签订西藏结则茶卡盐湖提锂
合同的公告》（公告编号：2022-004）。
二、审议通过《关于不提前赎回“蓝晓转债”的议案》
公司股票（证券简称：蓝晓科技；证券代码：300487）自 2021 年 12 月
格不低于当期转股价格（29.02 元/股）的 130%，根据《募集说明书》的规定，
已经触发“蓝晓转债”的赎回条款。
结合公司目前内在价值以及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使“蓝
晓转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝晓转债”，同时决定在未来 3 个月内（即
使该权利，不提前赎回“蓝晓转债”。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
《关于不提前赎回“蓝晓转债”的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
公司董事会第四届第十次会议决议
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
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