证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-005
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议于 2022 年 1 月 28 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 1 月 26 日以电话或邮件
形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成
回避表决，独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股
东签订<借款展期协议>暨关联交易的公告》。
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊载于《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于召开
三、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-005
特此公告。
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