证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-003
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董
事局第二十五次会议的通知于2022年1月25日发出,并于2022年1月28日以通讯会
议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于解散并清算产业投资合伙企业的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网上刊登的《关于解散并清算产业投资合伙企业的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二二年一月二十八日