证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-008
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次董事会。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
协议书的议案》；
为进一步提高公司业务承接能力，顺应产业发展趋势，构建新能源锂电池正
极关键材料完整产业链的战略业务布局，公司及控股子公司个旧圣比和实业有限
公司拟与红河州人民政府签署《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议
书》，并拟在蒙自经济技术开发区投资建设“锂电池正极关键材料生产基地”。
公司董事会同意公司实施本次项目投资事项，并授权公司管理层全权办理与
本次合作相关的协议签订、手续办理等全部事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
公司董事会同意聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
信息披露相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司证券事务代表变更的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司董事会同意于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
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