证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2022-007
北京国联视讯信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第八届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董
事 12 名，实到董事 12 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于
决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《董事会议事
规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施
方式的议案》
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于变更非公开发行募集资金投资项目
实施方式的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及
担保事项的议案》
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机
构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-011）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司变更住所并修订<公司章程>的议案》
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司住所：北京市海淀区上地信 第六条 公司住所：北京市丰台区南四环西
息路 1 号 1 号楼 703 路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 9 层
邮政编码：100085 邮政编码：100070
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更住所并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-012）。
会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开 2022 年第一次临时股东大会对上述第一、二、三项议案进行
审议，股东大会召开时间为 2022 年 2 月 14 日下午 14:30，会议地点为北京市
丰台区南四环西路 188 号总部基地六区三号楼二层会议室。
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-009）。
五、备查文件
北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
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