证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-012
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29
日召开的第二届董事会第二十一次会议、2022年1月14日召开的2022年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,具体内容
详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上
披露的相关公告。
于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,对《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行修订,现公司就本次非公开发行
A股股票预案修订涉及主要内容说明如下:
预案章节 章节内容 补充和修订内容
特别提示 特别提示 4、修订了发行数量;
行构成的关联交易情况
修订了“本次发行/本次非公开发行”及“本预案”
释义 释义
的释义
三、发行对象及其与
修订了“三、发行对象及其与公司关系”
公司关系
第一节 本次 修订了“(三)发行对象及认购方式”、“(四)发
四、本次非公开发行
行数量”、“(五)定价基准日、发行价格和定价
非公开发行 A 方案概要
原则”、“(七)限售期”
股股票方案概
五、本次非公开发行
要 修订了“五、本次非公开发行是否构成关联交易”
是否构成关联交易
六、本次非公开发行 修订了“六、本次非公开发行是否导致公司控制
是否导致公司控制权 权发生变化”
预案章节 章节内容 补充和修订内容
发生变化
七、本次发行方案已
经取得有关主管部门 修订了“七、本次发行方案已经取得有关主管部
批准的情况以及尚需 门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”
呈报批准的程序
第二节 发行
对象的基本情 / 新增“第二节 发行对象的基本情况”
况
第三节 董事 章节序号 调整了章节序号
会关于本次发 1、修订了“(二)汽车零部件智能制造欧洲生产
行募集资金使 二、本次非公开发行
基地项目”之“6、项目涉及报批事项情况”
募集资金投资项目的
用的可行性分 2、修订了“(三)新能源零部件生产基地项目”
基本情况
析 之“6、项目涉及报批事项情况”
第四节 附条
件生效的非公 新增“第四节 附条件生效的非公开发行股份认
/
开发行股份认 购协议概要”
购协议概要
章节序号 调整了章节序号
第五节 董事 三、公司与控股股东
会关于本次非 及其关联人之间业务 修订了“三、公司与控股股东及其关联人之间业
公开发行 A 股 关系、管理关系、关 务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化
联交易及同业竞争等 情况”
对公司影响的
变化情况
讨论与分析
六、本次发行相关的
修订了“(七)审批风险”、“(八)发行风险”
风险说明
第六节 公司
关于利润分配
章节序号 调整了章节序号
政策及利润分
配情况
第七节 本次
非公开发行摊
薄即期回报的 章节序号 调整了章节序号
影响及填补回
报的具体措施
本次修订的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。
特此公告!
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会