证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-003
中国科技出版传媒股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》
以及《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告
如下：
独立董事徐劲科先生于 2022 年 1 月 18 日向公司董事会提交书面辞职报告，
徐劲科先生即将在 2022 年 1 月 31 日任公司独立董事届满 6 年，根据证监会《独
立董事规则》规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，故其申
请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。徐劲科先生
辞职后将不再担任公司任何职务。徐劲科先生离任会导致公司独立董事人数少于
董事会人数的三分之一，为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在
新任独立董事选举产生前，徐劲科先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定继续履行职责。
根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限
公司独立董事候选人的函》
（中科出媒集人字〔2022〕1 号），经公司第三届董事
会提名委员会第四次会议对推荐人选的资质进行审核后，董事会提名敖然为公司
第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若敖然先生当选公司
独立董事，将同时担任提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期与公司第三
届董事会同期。
公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。被提名人敖然具备与
其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合
《上市公司治理准则》
《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》规定的任职资格。
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
附件：
中国科传第三届董事会独立董事候选人简历
敖然，男，1963 年 11 月出生，回族，研究生学历，副编审。1985 年 8 月至
月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 2 月至今任中国音像与数字出版协会常
务副理事长兼秘书长；2020 年 9 月至今兼任盛通股份（002599）独立董事。
敖然先生为公司第三届董事会独立董事候选人，不持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的股东和董事、监事、高级管
理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩
戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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