证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2022-002
厦门吉宏科技股份有限公司
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2022 年 1 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 1
月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相
关限制性股票的议案》
由于疫情持续时间过长，消费者购买能力不断下降，而运输成本、产品采购
成本不断上升，且部分投放平台广告费持续上涨，因此尽管公司跨境电商业务
作为公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核基数年份的 2020 年净利润突
破历史新高且基数较大，在此情形下公司预计无法达到股权激励计划拟定的业绩
考核目标，继续实施本次激励计划已难以达到预期激励目的和激励效果，且大部
分激励计划对象资金来源系通过多种渠道筹集。考虑行业市场环境、保护核心团
队积极性等因素，公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已
授予但尚未解除限售的全部限制性股票符合公司业务实际经营情况，符合《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 9 号—股权激
励》等法律法规和规范性文件要求，相关审议程序合法。
本次回购资金为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意终止实施 2021 年限制性股票激励
计划，并回购注销 286 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
文件一并终止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的
公告》详见《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意公司根据实际情况，对《监事会议事规则》第十二条相关内容进行修订。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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