证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-03
云南罗平锌电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
（临时）会议于 2022 年 1 月 28 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及
资料已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发送各位董事，并通过电话确认。公
司实有董事 8 名，应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，收回有效表决票 8
张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议议案审议情况
向银行申请融资综合授信》的预案。
具体内容详见同日披露在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-04”
的公司《关于 2022 年度拟向银行申请融资综合授信的公告》。本预案尚需提交
公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间待定。
三、备查文件
特此公告。
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