证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2022-003
长虹华意压缩机股份有限公司
第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式送
达全体董事。
强先生、邵敏先生、张涛先生、张蕊女士、李余利女士、任世驰先生以通讯表
决方式出席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案>
的议案》
为了推动公司持续良性健康发展，尽快达成“全球第一强”目标，充分调
动公司经营管理团队的积极性、主动性和创造性，有效地将公司股东利益、公
司利益和员工利益紧密结合在一起，共同关注公司的长远发展，促进公司经济
效益稳步增长，公司拟实施《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方
案》，本期业绩激励方案实施期限为 5 年（2021-2025 年）。
有利害关系的董事杨秀彪先生、张勤建先生、肖文艺先生、史强先生回避
本项表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票,弃权 0 票、回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。
（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合
公司经营需要，经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司推荐，公司董事会
下属提名委员会审查并建议，提名林嵩先生担任公司第九届董事会独立董事候
选人，其任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事
会决定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《长虹华意
压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》、《关于补选公司第九届董事会独
立董事的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。
独立董事对一、二项议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与
《证券时报》同日刊登的相关公告文件。
三、备查文件
会议决议；
事项的独立意见。
特此公告。
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