证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2022-001
厦门吉宏科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次
会议于 2022 年 1 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2022
年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女
士主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决,通过如下议案:
一、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相
关限制性股票的议案》
由于疫情持续时间过长,消费者购买能力不断下降,而运输成本、产品采购
成本不断上升,且部分投放平台广告费持续上涨,因此尽管公司跨境电商业务
作为公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核基数年份的 2020 年净利润突
破历史新高且基数较大,在此情形下公司预计无法达到股权激励计划拟定的业绩
考核目标,继续实施本次激励计划已难以达到预期激励目的和激励效果,且大部
分激励计划对象资金来源系通过多种渠道筹集。考虑行业市场环境、保护核心团
队积极性等因素,结合公司业务实际经营情况,同意终止实施 2021 年限制性股
票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 9,070,800 股,
与之相关的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事王亚朋先生为本次股权
激励计划的激励对象,回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的
公告》详见《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
鉴于公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未
解除限售的全部限制性股票 9,070,800 股,回购注销手续完成后,公司股份总数
将由 387,480,088 股变更为 378,409,288 股,注册资本由 387,480,088 元变更为
层全权办理工商变更登记等相关事宜。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见《证券时报》、《证
券日报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意根据《公司章程》规定对《董事会议事规则》第十条内容进行修订。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 2 月 16 日下午 14 时召开 2022 年第一次临时股东大会,
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证
券日报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会