证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-003
浙江海翔药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式发出通知，于 2022 年 1 月 28 日以通讯表
决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，
经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟投建医化设备及自动化项目的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见巨潮资讯网及 2022 年 1 月 29 日《证券时报》、《证 券 日 报》刊登
的《关于拟投建医化设备及自动化项目的公告》（公告编号：2022-004）
二、审议通过了《关于对外投资参股江西碧林实业有限公司的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见巨潮资讯网及 2022 年 1 月 29 日《证券时报》、《证 券 日 报》刊登
的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-005）
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月二十九日
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