证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2022-005
浙江尖峰集团股份有限公司
十一届6次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）2022 年 1 月 25 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
（三）2022 年 1 月 28 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
经审议与表决，董事会通过了《关于对外投资的关联交易议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事蒋晓萌先生回避了该议案
的表决。
详见《关于对外投资的关联交易公告》（临 2022-004）。
三、相关附件
公司第十一届董事会第 6 次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
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