证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-4
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1
月 25 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知及资料。会议于 2022 年 1 月 28
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监
事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开
程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任焦留军先生为公
司总经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任梁宝柱先生
为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了公司《关于 2021 年度财务报表审计费用的议案》
依据公司 2021 年度财务审计工作的实际情况，决定公司 2021 年度财务审计
费用为 50 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了公司《关于 2021 年度内部控制审计费用的议案》
依据公司 2021 年度内部控制审计工作的实际情况，决定公司 2021 年度内部
控制审计费用为 35 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《因公开招标形成关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公
告编号：2022-5）。
（六）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-6）。
三、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
附：总经理、财务总监简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
附：总经理、财务总监简历
工大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，工程师。
师、责任工程师、设备部部副部长，冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长，
冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐
山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理；2014 年 11 月至 2016 年 12 月任
包钢冀东水泥有限公司总经理；2016 年 12 月至 2020 年 7 月历任包头冀东水泥
有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，
包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执
行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执
行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包头冀东水泥有限公司执
行董事，包钢冀东水泥有限公司董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月，任冀东发
展集团有限责任公司副总经理；2020 年 7 月至今，任冀东发展集团有限责任公
司党委委员，本公司党委书记（兼）；2020 年 8 月至今，任公司董事、董事长；
焦留军先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长外，与上
市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；
不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
市工业经济学校，同年在吉林松江水泥厂参加工作。 2000 年 12 月毕业于中央
党校函授学院经济管理专业（在职大学），大学学历，高级会计师。1988 年 7
月至 1997 年 3 月，任吉林松江水泥厂财务处会计；1997 年 3 月至 2000 年 9 月，
任吉林松江水泥厂财务处副处长；2000 年 9 月至 2001 年 11 月任冀东水泥吉林
公司计财部部长助理；2001 年 11 月至 2004 年 12 月，任冀东水泥磐石公司计财
部部长；2004 年 12 月至 2006 年 2 月，任冀东水泥吉林大区财务部副部长；2006
年 2 月至 2009 年 3 月任冀东水泥三友公司总经理助理、计财部部长（兼）；2009
年 3 月至 2011.08，任唐山盾石机械制造有限责任公司财务总监；2011 年 8 月至
制造有限责任公司财务总监（兼）；2013 年 11 月至 2016 年 5 月，任唐山冀东
装备工程股份有限公司财务部部长，唐山盾石机械制造有限责任公司财务总监
（兼）；2016 年 5 月至 2016 年 11 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务
部部长；2016 年 11 月至 2018 年 1 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务
资金部部长；2018 年 1 月至 2019 年 1 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司副
总经济师；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，任唐山冀东发展机械设备制造有限公
司财务总监 ，金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司财务总监。
梁宝柱先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未
持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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