五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）拟于 2022 年 1
月 28 日召开董事会审议以下需要独立董事事前认可的议案：
一、关于续聘会计师事务所的议案；
二、关于预计 2022 年日常关联交易的议案；
三、关于预计 2022 年金融服务关联交易的议案。
公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料（包括相关事项的议案、
报告等资料），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进
行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对前述事项予以认可，同意将
前述相关事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会
议上对上述议案投赞成票。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第
十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○二二年 月 日
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