会议资料
锦州港股份有限公司
一、现场会议召开时间、地点：
（一）召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日 15:00 时
（二）召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场与视频相结合
（四）会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
（二）网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参加人：
（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履
行必要的登记手续后，均有权出席公司2022年第一次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。
四、会议议程
（一）审议事项
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
股 东 大 会 审 议 事项
关于选举董事的议案
各位股东、股东代理人：
公司董事会收到股东大连港投融资控股集团有限公司（以下
简称“大连港投控”）推荐函，大连港投控拟将委派董事贾文军
同志调整为丁金辉同志，并推荐丁金辉同志担任公司第十届董事
会董事。贾文军同志已于 2022 年 1 月 12 日辞去公司第十届董事
会董事及董事会专门委员会委员职务。
依据《公司章程》的相关规定，并经公司董事会提名委员会
资格审查，2022 年 1 月 19 日召开的公司第十届董事会第十二次
会议提名丁金辉同志（简历附后）为公司董事候选人，并接替贾
文军同志担任董事会审计委员会委员。董事任期自股东大会审议
通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
公司独立董事发表意见如下：经审阅董事候选人简历及相关
资料，我们认为本次提名的董事候选人丁金辉同志符合上市公司
董事任职资格，其业务和工作能力能够胜任公司董事及审计委员
会委员职务，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩
戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他
情形。董事会对董事候选人的提名、审核及表决程序符合《公司
法》
《公司章程》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》的有关规定。
请予审议。
二〇二二年二月十日
附件：
董事候选人丁金辉同志简历
丁金辉，男，1969 年 4 月出生，中共党员，高级工程师。
历任营口港务股份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经
理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮
代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支部书记、总经
理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总
经理，现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。
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