证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2022-006
五矿稀土股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十四次会议决定召开 2022 年第一次
临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14:50。
网络投票时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
（1）于股权登记日 2022 年 2 月 9 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案 2.00、3.00 时，关
联股东需回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、
《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》以及《五矿稀
土股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料》等。
三、提案编码
备注
提案 （该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票）
四、会议登记等事项
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
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联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
邮编：341000
会期预定半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十四次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
五矿稀土股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9：15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）15：
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注（该
提案 列打勾栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投 意 对 权
票）
填写说明：
否则视为废票；
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