山东鲁北化工股份有限公司
二〇二二年二月九日
股东大会材料之一
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
（2022 年 2 月 9 日）
一、变更公司经营范围
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加“煤炭
及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”。
变更后的经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品
销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；
建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化
学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿
山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
二、修改《公司章程》
根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款
如下：
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核准， 第十三条 经公司登记机关核准，
公司经营范围为：一般项目：肥料销售； 公司经营范围为：一般项目：肥料销售；
非食用盐销售；化工产品生产（不含许 非食用盐销售；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含 可类化工产品）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；低温仓储（不含危 许可类化工产品）；煤炭及制品销售；
险化学品等需许可审批的项目）；固体 专用化学产品制造（不含危险化学品）；
废物治理；塑料制品制造；塑料制品销 专用化学产品销售（不含危险化学品）；
售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售； 石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再
生物饲料研发；水产品批发；水产品收 生资源销售；低温仓储（不含危险化学
购（除依法须经批准的项目外，凭营业 品等需许可审批的项目）；固体废物治
执照依法自主开展经营活动）许可项 理；塑料制品制造；塑料制品销售；建
目：危险化学品生产；水泥生产；水产 筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物
养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产 饲料研发；水产品批发；水产品收购（除
资源（非煤矿山）开采；货物进出口； 依法须经批准的项目外，凭营业执照依
饲料生产；食品生产；道路货物运输（不 法自主开展经营活动）许可项目：危险
含危险货物）（依法须经批准的项目， 化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥
经相关部门批准后方可开展经营活动， 料生产；危险废物经营；矿产资源（非
具体经营项目以审批结果为准）。 煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；
食品生产；道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
上述《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
三、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事
会提请本次股东大会授权管理层全权办理相关工商变更登记手续。
报告完毕，请审议。
股东大会材料之二
关于董事会换届选举的议案
（2022 年 2 月 9 日）
鉴于公司第八届董事会将届满，公司第九届董事会由6名董事组成，其中非
独立董事4人、独立董事2人。根据《公司章程》以及《累积投票制度实施细则》
的规定，公司董事会换届选举实行累积投票制，并进行差额选举。经董事会提名
委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生、谢军先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杭州锦江集团有限公司提名张小燕女
士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先
生、王树才先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名宋莉女士、房崇民
先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
董事及独立董事候选人简历已于2022年1月21刊登于《上 海 证 券 报》《中国
证券报》及上交所网站上，董事候选人简历详见附件。
公司已将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经上交所审核无异议。
报告完毕，请审议。
股东大会材料之三
关于监事会换届选举的议案
（2022 年 2 月 9 日）
鉴于公司第八届监事会将届满，公司第九届监事会由3名监事组成，其中监
事2人，职工代表监事1人。根据《公司章程》以及《累积投票制度实施细则》的
规定，监事的选举实行累积投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业
集团总公司提名田向国先生为公司第九届监事会监事候选人；公司监事会提名袁
金亮先生、武健民先生为公司第九届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的
监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第九届
监事会。
监事候选人简历已于2022年1月21日刊登于《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
及上交所网站上，监事候选人详见附件。
报告完毕，请审议。
附件1
山东鲁北化工股份有限公司
董事候选人简历
陈树常，男，59岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、
办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公
司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。
谢军，男，57岁，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所
长、供销公司副经理、市场部经理、化学品氧化铝公司经理、化学品氧化铝事业
部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理。现任杭州锦江集团有限公司
驻山东鲁北企业集团总公司总代表、山东鲁北企业集团总公司董事。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企
业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、
副总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术
开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有
限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
王树才，男，58岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，
山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山
东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司董
事、副总经理。
宋莉，女，45岁，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。
历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现
任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。
张小燕，女，49岁，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙
江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、
北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北
京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。
房崇民，男，68岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、
科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有
限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，
山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家
金葡萄酿酒公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
附件2
山东鲁北化工股份有限公司
监事候选人简历
袁金亮，男，61岁，大专学历,工程师。历任山东鲁北企业集团总公司副总
经理、山东鲁北化工股份有限公司总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司监事
会主席。
田向国，男，55岁，大专学历。历任山东鲁北企业集团总公司财务科主管会
计，鲁北盐场财务科副科长，山东鲁北企业集团总公司企业管理部处长，内部审
计部副部长。现任山东鲁北企业集团总公司内部审计部部长。
武健民，男，52岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新
技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷
科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公
司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。
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