证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2022-004
安徽艾可蓝环保股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 28 日(星
期五)上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司第二会议室召开第三
届监事会第三次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2022 年 1 月 25 日
通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,
其中以通讯方式出席监事 1 名。会议由公司监事会主席秦亮先生主持,会议召开符
合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。
经审核,监事会认为:本次参与投资设立产业基金,可借助专业投资机构的
投资经验和专业能力,促进公司产业延展升级和资产优化增值,进一步提升公司
综合竞争力。该事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公
司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与
投资设立产业基金的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会