证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2022-006
招商局港口集团股份有限公司
第十届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)监事会会议通知的时间和方式
公司于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会
(二)监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2022 年 1 月 28 日召开,采取通讯方式进行并做出决议。
(三)监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加监事 4 名,共有 4 名监事参与通讯表决。
(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)行权价格的议
案》
根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(第一期)》(以下
简称《股票期权激励计划》)的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的
授权,公司对股票期权激励计划(第一期)的行权价格进行调整。
鉴 于 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 按 2020 年 12 月 31 日 总 股 本
计 730,498,747.12 元。上述分配方案已于 2021 年 7 月 23 日实施完毕,根据
《股票期权激励计划》第三十二条有关规定,公司首批授予部分股票期权的行权
价格统一由 17.34 元/股调整为 16.96 元/股,预留授予部分股票期权的行权价格
统一由 15.09 元/股调整为 14.71 元/股。
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激
励计划(第一期)行权价格的议案》,同意对股票期权激励计划(第一期)行权
价格进行调整。监事会发表意见如下:经核查,本次对公司股票期权激励计划
(第一期)行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期
权激励计划》及其摘要的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)行权价格的公告》(公告编号
(二)审议通过《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)激励对象数量
和授予股票期权数量的议案》
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激
励计划(第一期)激励对象数量和授予股票期权数量的议案》。监事会发表意见
如下:经核查,本次调整公司股票期权激励计划(第一期)激励对象数量和授予
股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》
及其摘要的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划(第
一期)激励对象数量和授予股票期权数量的公告》(公告编号 2022-008)。
(三)审议通过《关于公司股票期权激励计划(第一期)股票期权(首批授
予部分)第一个行权期行权条件未满足的议案》
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计
划(第一期)股票期权(首批授予部分)第一个行权期行权条件未满足的议案》。
监事会发表意见如下:经核查,关于公司股票期权激励计划(第一期)股票期权
(首批授予部分)第一个行权期行权条件未满足的相关股票期权事项符合《上市
公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定,程
序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公
司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》,当期生效条件未达成的
股 票 期 权 , 由 上 市 公 司 注 销 相 关 期 权 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划(第一期)股票
期权(首批授予部分)第一个行权期行权条件未满足的公告》(公告编号 2022-
(四)审议通过《关于注销公司股票期权激励计划(第一期)部分股票期权
的议案》
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激
励计划(第一期)部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下:经核查,本次
注销股票期权激励计划(第一期)部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定,程序合法合规,不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于 注 销公 司股 票期 权激 励计 划( 第一 期) 部分 股票 期权 的公 告》 (公 告编 号
三、备查文件
经与会监事签字的第十届监事会 2022 年度第一次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
监 事 会