证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2022-004
厦门力鼎光电股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于2022年1月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议方式召开，本次会议通知于2022年1月25日以专人、电子邮件或传真的形式
送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会发表意见：经核查，2021年限制性股票激励计划首次授予的8名激励
对象因个人原因离职，已不再符合《公司2021年限制性股票激励计划》规定的激
励条件，监事会同意公司对该8名激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条
件的限制性股票13.70万股进行回购注销，回购价格为7.07元/股。董事会本次关
于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，所作决议合法有效。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司监事会
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