证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-006
江苏哈工智能机器人股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于
第二十三次会议通知》。本次监事会会议以现场加通讯会议方式于 2022 年 1 月
监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
公司签订协议暨关联交易的议案》
近日，基于公司的经营发展需要，公司监事会同意公司控股子公司吉林市江
机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）拟与哈工大机器人集团股份有限
公司（以下简称“哈工大机器人集团”）就“0.39 寸 OLED 显示屏配件”签署《采
购合同》及《产品技术协议》，上述合同金额总计约 45,003,930.00 元（含税）。
公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团高级副总裁，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈
工大机器人集团之间存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需
提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于2022年1月29日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子
公司签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
十一届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于非职工代表监事王宇航先生提出书面辞职，根据《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司监事会提名，拟补选祝伟先生为公
司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第十一届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于2022年1月29日在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证
券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及
补选监事候选人的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
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