福建高速: 福建高速第九届董事会第五次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-29 00:00:00
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证券代码:600033       证券简称:福建高速         编号:临 2022-004
债券代码:163751       债券简称:20 闽高 01
              福建发展高速公路股份有限公司
       第九届董事会第五次(临时)会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 21 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出召开第九届董事会第五次(临时)会议的
通知。本次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 10 人,
实到董事 10 人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
   经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:
   一、审议通过《关于提名补选第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果:
   鉴于公司第九届董事会董事连雄先生已辞去董事职务,董事会同意推荐方晓
东先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过
之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
   二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果:10 票同意,0 票
反对,0 票弃权。
   鉴于程辛钱先生已辞任公司总经理职务,经提名委员会审核,董事会同意聘
任方晓东先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董
事会任期届满之日止。
   三、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决
结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   董事会同意公司于 2022 年 2 月 14 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股
东大会。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布
的临时公告《福建高速关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
                                 (公告编号:
临 2022-005)。
   特此公告。
                              福建发展高速公路股份有限公司
                                      董事会
                 简历
  方晓东先生:1973 年 1 月出生,中共党员,大学学历。曾任福建日报社编
辑,福建经济报社总编室副主任,福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副
科长、科长、副主任、主任,福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

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