证券代码：
株冶集团 公告编号：临 2022-001
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 1 月 26 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2022 年 1 月 28 日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
财务审计机构，为本公司提供 2021 年度财务报告审计业务。公司拟
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审
计机构，为本公司提供 2021 年度内部控制审计业务。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-002）
此提案需提交公司股东大会审议。
为了拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司董
事会同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，
五矿集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结
算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟签
订<金融服务协议>的公告》（公告编号：临 2022-003）
公司共有 6 名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先
生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表
决。
此提案需提交公司股东大会审议。
业务的风险评估报告”。
为确保公司在五矿集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其
业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于在五
矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
公司共有 6 名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先
生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表
决。
因公司人事调整，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查，
同意聘任谈应飞先生为公司副总经理（简历附后）
。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
案”。
同意于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
附：谈应飞先生简历
谈应飞，汉族，湖南省常德人，1983 年 5 月出生，大学本科学
历，冶炼助理工程师职称。2006 年 9 月参加工作，2014 年 9 月加入
中国共产党。
厂倒班、技术员、调度员；
术部调度室调度、调度室主任；
员；
营销部副部长；
副部长；
部部长；
中心主任；
管理部部长；
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