证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2022-003
厦门力鼎光电股份有限公司
第二届董事会第八会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于2022年1月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年1月25日以专人、电子邮件或传
真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的
备解锁条件的限制性股票13.70万股进行回购，回购价格7.07元/股，具体内容详
见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电
关于回购注销部分限制性股票的公告》。因待本次回购注销完成后，将导致公司
注册资本及总股本减少，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需向债权
人发布通知公告，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票减少注册资
本暨通知债权人的公告》。
董事会对激励计划回购事项的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会
的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
因公司内部工作调整，同意原董事、董事会秘书兼财务总监吴泓越先生不再
兼任财务总监职务，并聘任陈亚聪先生为公司财务总监（简历后附），履行财务
负责人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
附：陈亚聪简历
陈亚聪：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、税务师及中级会计职称。近十年来就职于贵人鸟股份有限公司
税务会计部经理，具有多年上市公司财务及税务工作经验，自 2021 年 7 月 1 日
起加入本公司，现任本公司财务经理。
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