证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-002
中石化石油机械股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票基本情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3
月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非
公开发行股票方案的议案》等议案（以下简称“非公开发行股票”
）。
根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票的决议和股东大会对董
事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期
为本次股东大会审议通过之日起 12 个月。
简称“证监会”
）出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号）文件。截至目前，
公司尚未完成本次非公开发行股票的发行工作。
二、关于延长本次非公开发行股票有效期的情况说明
鉴于公司本次非公开发行股票工作正在实施，股东大会决议有效
期将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利进行，公司于
次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办
理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会和监事
会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会
及董事长全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期自前次有
效期到期之日起均延长 12 个月（即延长至 2023 年 3 月 7 日），并将
上述议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权
董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容
保持不变。
公司关联董事何治亮先生、张锦宏先生回避表决，其他 5 名非关
联董事表决通过。
三、公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权
有效期事项的独立意见
公司第八届董事会第四次会议审议的关于延长公司非公开发行
股票股东大会决议有效期及授权有效期，是为了本次非公开发行股票
工作顺利进行，内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；延长本
次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期属于关联交易，
本次董事会审议该事项时，关联董事按照规定予以回避表决，审议程
序符合有关法律法规规定。
延长股东大会决议有效期和授权有效期有利于公司非公开发行
股票工作的继续推进，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体
独立董事同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和提请
股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行相关事
宜的期限，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
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