思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资
料,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《思创医惠科技股份有限公
司章程》的有关规定,现对公司有关事项发表如下独立意见:
一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次开展外汇套期保值业务与公司及子公司开展境外经营业务相关,以规避和防
范汇率风险为目的,遵循稳健原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。同时,公司已制定了《高风险投资业务专项管理制度》、《远期结售汇交
易内部控制制度》,完善了相关业务审批流程,确定了合理的会计核算原则,风
险可控。因此,同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,本次使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定,
且履行了必要的法定审批程序,同时有利于提高募集资金使用效率,获得一定的
投资收益,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,我
们同意本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
独立董事:曾爱民 陈磊 梁立