证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-007
中石化石油机械股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第四次会议通知于 2022 年 1 月 14 日通过电子邮件方式发出，2022 年 1 月
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，是确保
本次发行工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
全文同日披露于《证券时报》
、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
经审核，监事会认为提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非
公开发行股票相关事宜有效期，是为了顺利推进本次非公开发行股票工作，相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为修订公司《章程》符合公司长远发展，体现了公司努力
打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业形象。相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
《公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》全文同日披露于《证券时
报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网，《公司章程修订案》全文见
巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述所有议案均需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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