证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-001
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第四次会议通知于 2022 年 1 月 14 日通过电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1
月 26 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》全文同日披露于
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
《公司 2022 年在关联财务公司存贷款的关联交易预计的公告》全文同日披露
于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》全文同日披露
于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
全文同日披露于《证券时报》
、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公开发行股票相关事宜有效期的议案》
《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
全文同日披露于《证券时报》
、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》全文同日披露于《证券时
报》
、《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网，
《公司章程修订案》全文见巨
潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并授
权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。
《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文同日披露于《证券
时报》
、《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案中的第 1、2、3、4、5、6 项议案已经独立董事事先认可，并发表独
立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
上述议案中的第 1、2、3、4、5、6 项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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