证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2022-013
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1
月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长张树林先生主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱谷佳女士由于个人原因书
面委托石瑜女士出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事刘俊君先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证 券 日 报》《证券时报》《中国证
券报》披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-015）。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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