证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-004
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第二次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知于2022年1月24日以专人送达或电子邮件方式发出，
本次会议于2022年1月27日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及
其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关
联交易的议案
本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新
玉先生、孙少军先生回避表决。
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
二、审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关
联交易的议案
本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。
本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
三、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关
联交易的议案
本议案关联董事张泉先生回避表决。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
上述议案一至议案三具体内容详见公司同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关
联交易公告》
。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
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