北京昊华能源股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在认真审议了公司第六届董事会第十三次会议相关议案后，基于独
立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
独立董事认为，薛令光先生的教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有
法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。薛令光
先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任
职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议已审核
通过。本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公
司章程》有关规定。因此，同意聘任薛令光先生为公司董事会秘书，
任期至本届董事会届满之日为止。
二、独立董事关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融
服务框架协议》的独立意见
独立董事认为，公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务
框架协议》事项符合公司的发展利益，对公司及全体股东公平、合
理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事均回避表决，
其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》有关规定。因此，同意此事项的审
议结果，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
独立董事：朱大旗、张一弛、穆林娟、汪昌云、刘明勋
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