证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2022-015
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下称公司)第八届董事会第十次会议于
发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案
鉴于公司 2022 年股票期权激励计划(以下称本次激励计划)中 1 名激励对
象因离职不再满足激励对象条件、5 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激
励计划,公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的相关授权对本次激励计
划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。调整后,本次激励计划首次授予的
激励对象由 144 人调整为 138 人,本次激励计划首次授予股票期权的数量由
调整后,拟授予激励对象的股票期权数量为 14,850 万份,约占本激励计划
公告日公司股本总额 162,832.722 万股的 9.12%。其中首次授予 11,880 万份,
约占本激励计划公告日公司股本总额的 7.30%,占本激励计划拟授予股票期权总
量的 80%;预留授予 2,970 万份,约占本激励计划公告日公司股本总额的 1.82%,
占本激励计划拟授予股票期权总量的 20%。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立意见。
董事牟莉、赵晶、黄新是本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表
决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,以及《公司
事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2022 年
权。公司独立董事同意此项议案,并发表了独立意见。
董事牟莉、赵晶、黄新是本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表
决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日