证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-004
中房置业股份有限公司
第八届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 01 月 24 日以电子邮件方式向全
体董事发出；
（三） 本次董事会于 2022 年 01 月 27 日以现场和通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于聘任会计师事务所
的公告（2022-005）》。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事及独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经
公司第八届董事会及股东的提名，董事会提名委员会审核，同意提名朱雷先生、杨
松柏先生、赵帆先生、卢建先生、陈晓女士、朱广宇先生为公司第九届董事会董事
候选人；崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生为公司第九届董事会独立董事候选
人。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会
审议。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
定于 2022 年 02 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知（2022-006）》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历：
朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士；历任瑞银集团北京首席代
表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席
代表、董事总经理；现任香港盈泰证券有限公司董事长、焦作万方铝业股份有限公
司董事、嘉益（天津）投资管理有限公司经理、上海建奇房地产开发有限公司执行
董事、上海尚勇企业管理有限公司执行董事、上海福庭企业管理有限公司董事、上
海东荣房地产开发有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事、美
狮合玺（哈尔滨）投资置业发展有限公司董事、中房置业股份有限公司董事长。
杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合
资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、
副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。
赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计
师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司
财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，
华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务；现任中房置业股份有限公
司总经理。
卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。
曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公
司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，
中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限
公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，
深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份
有限公司董事、副总经理。
陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。曾任新
加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿另类投资部投
资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理等职务。现任上海强申达荣物业经营
管理有限公司总经理，上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有
限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，
上海丰茌企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，
上海惊破天资产管理有限公司监事。
朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建
筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人；金地集团北京公司资深
建筑师，项目建筑负责人，组团现场工程负责人，招采小组成员；光大地产设计总
监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监；龙湖集团设计部经理；同景集团设计总监，
项目总经理；北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理；现任中房置
业股份有限公司投资管理部部长，北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执
行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事。
独立董事候选人简历：
崔松鹤先生，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1992 年
至 1994 年，在大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆市北方
期货投资咨询公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发有限
公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财
务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合伙）担任主任；2011 年至
今，担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、2019 年 9 月至今，担任华油
惠博普科技股份有限公司独立董事。
张显道先生，1972 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。历任哈尔滨文旅游
客服务中心有限公司董事长、哈尔滨文化旅游资产经营公司总经理、哈尔滨市文旅
集团有限公司资产经营部部长，哈尔滨多区房地产交易中心交易所所长。现任哈尔
滨同策同合信息科技有限公司董事长、哈尔滨同程远景房地产投资策划有限公司董
事长、黑龙江群耀投资管理有限公司董事长。
罗宏博先生，1980 年出生，西安交通大学财经学院学士学位，注册会计师、培
训讲师。历任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、西安紫薇地产项
目副总经理、和记黄埔地产集团陕西区域高级经理、大连万达商业地产股份有限公
司区域副总经理、西安正尚集团执行总经理、青海商投集团执行副总裁。现任陕西
厚几房地产决策咨询有限公司总经理。
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