证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-008
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于
日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<岳阳林
纸股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
管理工作。
”
修改为：
“第二条 总经理对公司董事会负责，负责公司日常的经营管理工作。总经
理应维护出资人和公司利益，认真履行职责，完成其年度、任期经营业绩考核指
标和公司经营计划，承担公司安全生产和节能环保主要负责人的责任。”
（十）拟订公司高级管理人员以外员工的工资、福利、奖惩方案，决定公司
员工的聘用和解聘”
修改为：“第四条 总经理行使下列职权：
（十）拟订公司高级管理人员以外员工的工资、福利、奖惩方案，聘任和解
聘应由董事会聘任或解聘以外的人员”
（二）……总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、财务总监、总工
程师、总法律顾问、董事会秘书、党委领导、总经理助理；监事可以参加会议；
党政办主任和有关人员可以列席。”
修改为：“第七条 总经理办公会议
（二）……总经理办公会议参会人员为总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书、总法律顾问、总助级人员。因工作特殊需要，公司党委书记、董事长可
以列席总经理办公会。党委专职副书记、公司监事、公司相关部门负责人、所出
资企业主要负责人可以视议题内容参加或者列席总经理办公会。”
（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司外部董事履职保障工作方案》。
（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全面落实岳阳
林纸股份有限公司董事会相关职权的实施方案》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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