证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-007
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议的通知于 2022 年 1 月 20 日发出，会议于 2022 年 1 月 27 日 13 时以通讯方式
召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议
出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）为公司参股子公司，公司
持有其 19.49%股权。
为进一步增强新博医疗资本实力，提高其抗风险能力，新博医疗拟增资 900
万元，由北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）（以下简称“亦庄基
金”）出资认购，本次交易完成后，亦庄基金将持有新博医疗 2.51%股权，基于
公司目前生产及经营状况考虑，公司拟放弃本次优先认缴出资权，公司持有新博
医疗股权比例将由 19.49%调整至 19%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟放弃参股子公司优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞伏医疗”
或“投资基金”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金，公司认缴出
资额为 1.225 亿元，占当期基金募集份额的 19.92%。
为实现战略目的，瑞伏医疗拟新增两家有限合伙人，分别为武汉光谷产业发
展基金合伙企业（有限合伙）和共青城鑫耀投资合伙企业（有限合伙），投资基
金原有的普通合伙人和部分有限合伙人拟进行增减资调整，基金规模由 6.15 亿
元增加至 7.88 亿元，经投资基金同意并经各方沟通，综合考虑公司战略布局特
点和相关因素，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由 19.92%调整至
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟放弃投资基金优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司因业务发展需要，拟对住所进行
变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于子公司住所及经营范围变更的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股子公司步长涛医云健康科技（杭州）有限公司因业务发展需要，拟
对经营范围进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于子公司住所及经营范围变更的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司全资子公司山东步长医药销售有限公司因业务发展需要，拟对经营范围
进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于子公司住所及经营范围变更的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
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