证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-009
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次
临时会议于 2022 年 1 月 24 日前以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 1 月 27
日上午股东大会结束后在昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 楼会议室召
开。公司应有董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，其中董事张燕女士委托独立
董事和国忠先生出席本次会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员及相关人
员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门
委员会委员》的议案。
会议同意选举杨勇先生（简历附后）为公司第八届董事会审计委员会暨关联
交易控制委员会委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核
委员会委员，并担任审计委员会暨关联交易控制委员会主任委员职务。
选举完成后，公司第八届董事会下设专门委员会成员名单如下：
（1）公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会
主任：杨勇
委员：杨勇、龙超、和国忠
（2）公司第八届董事会战略委员会组成人员：
主任：李树雄
委员：李树雄、张国庆、和国忠
（3）公司第八届董事会提名委员会
主任：龙超
委员：龙超、李树雄、张国庆、和国忠、杨勇
（4）公司第八届董事会薪酬与考核委员会
主任：和国忠
委员：和国忠、张燕、龙超、杨勇
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
附件：
杨勇先生简历
杨勇，男，汉族，1965 年 10 月出生，云南玉溪人，本科学历，高级会计师
（正高级），注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南铜业股
份有限公司、昆船智能技术股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司、
云南煤业能源股份有限公司独立董事。
杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会
计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计
师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主
任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有
较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为
丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限
公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公
司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。
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