证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2022-006
上海大智慧股份有限公司
第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
会议通知，会议于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
赵丽梅女士因个人原因不再作为公司第五届董事会独立董事候
选人，故公司董事会拟撤销对赵丽梅女士第五届独立董事候选人的提
名。鉴于此，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名翟振明先生
为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事已对本次变更第五届董事会独立董事候选人事项发表
了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票
制进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易
所审核无异议。
二、审议通过《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分
议案并增加临时提案的议案》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意取消 2022 年第一次临时股东大会对《关于选举独立董事议
案》下《赵丽梅》子议案的审议。
公司董事会于 2022 年 1 月 27 日收到单独持有公司 34.75%股份
的股东张长虹先生发来的《关于提请公司 2022 年第一次临时股东大
会增加临时提案的函》，根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，
提请将选举翟振明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的相关
议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增
加临时提案的公告》(公告编号:临 2022-007)。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件：翟振明先生简历
翟振明先生：中国国籍，汉族，1970年7月生，中共党员，五道口金融学院金融
EMBA。历任中国建设银行河南中原油田分行行长、省分行公司业务部总经理、总
行公司业务部高级经理，深圳发展银行北京分行公司部副总经理、东直门支行行
长，华澳国际信托有限公司副总裁兼执行委员会委员，陆家嘴国际信托有限公司
副总经理，西安合众互联网金融资产交易中心总裁，现任北京产荣金汇投资管理
有限公司董事长兼总裁。翟振明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所
任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。
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