证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-010
佳都科技集团股份有限公司
第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第
二次临时会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董
事。会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与
表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公
司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以
下议案：
一、关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向
银行申请合计不超过 95 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），
融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、
供应链金融等，并对其中 68.20 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额
度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承
担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融
资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进
行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上
述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公
司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的
有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起 12 个月
内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公
司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实
际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
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