证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-020
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603011 合锻智能 2022/1/26
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
为更好的维护公司及投资者权益，同时激发已处于发展快车道的合肥汇智新
材料科技有限公司能长足发展，公司基于审慎性原则，拟对上述方案进行进一步
论证。经董事会审议通过，公司决定撤销第四届董事会第十八次会议审议通过的
《关于调整业绩承诺事项的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 22 日公告的
原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2022 年 2 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
议案 1、2、3、4、6 已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十六次会议审议通过，议案 5 已经公司第四届董事会第十九次会议、第
四届监事会第十七次会议审议通过，详见于 2022 年 1 月 15 日、2022 年 1 月
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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