山东惠发食品股份有限公司
（603536）
二〇二二年二月
一、会议召开的日期、时间
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上
海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通
过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2022年2月10日下午14:30
（二）会议地点：山东省诸城市历山路60号办公楼四楼会议室
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
（四）主 持 人：公司董事长惠增玉先生
（五）会议议程
议案：关于募集资金投资项目延期的议案
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的
人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事
宜。
三、出席现场会议的股东可于 2022 年 2 月 8 日、9 日上午 9：30－11：30，
下午 1:30－5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。信函或传真登记时间：2022 年 2 月 8 日、9
日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为准）。
登记地点：山东省诸城市历山路 60 号办公楼 3 楼董事会办公室。
邮编：262200。
四、登记手续
效证件或证明进行登记。
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行
登记。
定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡
进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，
参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定
代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公
司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东
发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝
回答。
七、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
八、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处
理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一
股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一
次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的
表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权
计算。
十、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
十一、本次大会聘请上海泽昌律师事务所对大会的全部议程进行见证。
山东惠发食品股份有限公司董事会
一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2022年2月10日交易时段
内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一
股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代
表、两名监事代表及见证律师计票、监票。
二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名
投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之
一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票
无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于
对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行
网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申
报的议案，按照弃权计算。
三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以
外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
山东惠发食品股份有限公司董事会
议案
关于募集资金投资项目延期的议案
各位股东及股东代表：
公司拟将募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，惠发食品公开发行不超过3,000万股的人民
币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，
发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总
额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净
额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公
开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年
上述募集资金。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资
金投资计划，经公司 2014 年年度股东大会决议及 2016 年年度股东大会审议批准，本公
司募集资金拟投资项目如下（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资
金）：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 预计总投资 募集资金拟投入额
合计 60,643.48 18,314.03
根据公司2020年4月16日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于调整募集资金投
资项目投入金额的公告》（公告编号临2020-021），公司拟减少“营销网络项目”的募
集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5,000.00万元投入到“年产8
万吨速冻食品加工项目”。经变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如
下：
单位：人民币 万元
项目投资总 募集资金拟投入金额
序号 项目名称 变更情况
额 变更前 变更后
年产 8 万吨速冻食
品加工项目
合计 60,643.48 18,314.03 18,314.03
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金使用情况
如下：
单位：人民币 万元
截至2021年12
序 募集资金投 募集资金承 调整后投资 项目进度（截至2021年12月
月31日累计投
号 资项目 诺投资金额 金额 31日）
入金额
年产8万吨速 部分生产线已投产运行，其
项目 施
营销网络项 项目实施较慢，未达到计划
目 进度
合计 18,314.03 18,314.03 11,856.05
注：上述截至2021年12月31日累计投入金额未经审计。
二、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
(一)募集资金投资项目延期概况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募集资金投资项
目进度规划进行优化调整，拟将“年产8万吨速冻食品加工项目”达到预定可使用状态
的时间进行延期，具体如下：
序号 项目名称 本次调整后计划达到预定可使用状态日期
注：2021年5月19日、2021年6月8日分别召开惠发食品第三届董事会第二十八次会议以及惠发食
品2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整营销网络项目投资内容的议案》，公司
对营销网络项目投资内容进行了调整，同时对营销网络项目调整后的建设期限调整为公司2021年第
三次临时股东大会审议通过该议案之日起至2022年12月31日。
上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所
做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继
续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资金投资项目实现投资
效益。
(二)募集资金投资项目延期原因
随着消费者对于速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势，速冻调理肉制品行业发展
较快，公司产品销量和营业收入逐年增加。正是鉴于行业的快速发展，近几年，除了
传统的速冻米面食品企业如三全食品、思念食品凭借其多年的行业经验和渠道资源涉
足速冻调理肉制品行业外，其他中小企业也发展迅速，行业内竞争加剧。
公司根据市场竞争环境的变化，募集资金投资项目建设资金的使用情况并结合公
司的实际经营情况，为合理控制项目风险，合理调整了该项目建设进度。
投资进度，截至目前，年产8万吨速冻食品加工项目部分生产线已投产运行，其他未完工
车间正在按计划实施。项目的土建施工、设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等
需要一定时间，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可
使用状态日期延长至2022年12月31日。
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审
议。
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