证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-002
西王食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
席了会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司拟变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司2021年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力。独立董事已对该议案发表了事前认可
和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中 国 证 券 报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的
议案》
公司拟于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在山东省邹平市西王工业园
办公楼二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》披露的《关于召开
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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