证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-006
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知和材料于 2022 年 1 月 22 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于部分募投项目延期的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
；
郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目（以下简称郓城
项目）由于受拆迁问题及土地指标问题影响，原 PPP 项目清单内部分项
目无法实施。经合同双方协商一致，将清单内无法实施的项目进行替换,
并进行建设期再次延期，将郓城项目建设期延长至 2022 年 12 月 31 日，
即项目达到预定可使用状态日期变更为 2022 年 12 月 31 日。同意项目
公司山东龙郓建设投资管理有限公司与郓城县住房和城乡建设局就上
述事项签订延期协议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-008”号
临时公告。
（二）关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（9 票赞成，
。
同意公司依照 2021 年第一次临时股东大会决议授权，根据 2021 年
限制性股票激励计划的股票授予登记情况，对《龙建路桥股份有限公司
章程》中涉及注册资本/股份总数的相应条款进行修订。本次修订事项
经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-009”号
临时公告。
（三）关于向关联方购买钢类物资的议案（4 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
。
同意公司向关联方黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司
购买钢类物资，总金额不超过 12000 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、
于海军回避表决。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-010”号
临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》
。
四、上网公告附件
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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