股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-006
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以通
讯方式召开第七届董事会第三十二次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 24
日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8
人，董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并
行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》；
同意赵国荣先生因工作变动辞去公司董事职务；同时，鉴于公司控股股东北
京首农食品集团有限公司推荐朱顺国先生为公司董事人选，董事会经研究，同意
提名朱顺国先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对赵国荣先生担任公司董
事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
朱顺国先生：1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员。历任北京三元集团
有限责任公司办公室副主任、公关宣传部常务副部长，北京金星鸭业中心党委书
记，北京南牧兴资产管理中心党总支书记，北京三元种业科技股份有限公司党委
副书记、纪委书记、工会主席。现任北京三元种业科技股份有限公司党委书记、
董事长、纪委书记、工会主席。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司 2022-007 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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